В испанском верховном суде осваивают незнакомые понятия «vor v zakone» (вор в законе), «autoritievti» (авторитеты) и «hermanos de Tambov» (братки из Тамбова). Эти слова фигурируют в обвинительном заключении, выдвинутом известным следственным судьей Бальтасаром Гарсоном против двенадцати россиян и трех местных адвокатов.
Арестованных подозревают не только в том, что они являются лидерами или пособниками «тамбовско-малышевской» преступной группировки и отмывали деньги. Их обвиняют в неуплате налогов. Этот старый, но эффективный метод еще в 1931 году позволил американским властям отправить в тюрьму главаря чикагской мафии, знаменитого Аль Капоне.
Согласно материалам испанского предварительного следствия, арестованные россияне недоплатили несколько миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться:
откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один из подследственных попытался инвестировать в российский банк?
В испанском обвинительном заключении лидерами группировки названы Александр Малышев, Геннадий Петров и Виталий Изгилов. Их арестовали на роскошных виллах в курортных местечках Испании в ходе операции «Тройка», в которой принимали участие более 400 испанских полицейских.
Спутницы российских бизнесменов тоже были арестованы
Госкорпорации и банки
Источники, близкие к испанскому следствию, сообщили «Новой», что,
согласно материалам дела, в планы Малышева и Петрова входило как будто получение контрактов от недавно созданной в России Объединенной судостроительной корпорации.
Эта госкорпорация появилась в прошлом году и все еще находится в стадии становления. Инициатором был первый вице-премьер Сергей Иванов , совет директоров некоторое время возглавлял Сергей Нарышкин (сейчас — глава президентской администрации), которого сменил Игорь Сечин — вице-премьер правительства, курирующий промышленность и энергетику.
В Роспроме, где, в частности, курируют судостроительную промышленность, сообщили «Новой», что пока не могут прокомментировать ситуацию, а в Объединенной судостроительной корпорации пресс-служба еще не сформирована. Нам пояснили, что в настоящий момент идет процесс смены президента госкорпорации и акционирование государственных унитарных предприятий, которые войдут в ее состав.
Согласно обвинительному заключению, Александр Малышев имеет общий бизнес с предпринимателем Сергеем Кузьминым. Супруга Кузьмина Светлана также обвиняется в том, что сознательно принимала участие в деятельности сообщества и контактировала с Геннадием Петровым.
Кузьмин владеет 80% испанской компании «Инвер¬сионез финанцас инмуэблес» (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, в переводе — «вложение финансов в недвижимость»). 20% компании в собственности бизнесмена Леонида Хазина, который тоже фигурирует в уголовном деле.
В курортном городе Марбелья фирма расположена по одному адресу и имеет тот же телефон, что и компания «Мир Марбелья» (MYR Marbella SL). Хазин является ее руководителем, а также представителем швейцарской MYR SA. На сайте «Мир Марбелья» сказано, что фирма действует с 1980-х годов и входит в группу «Мир», которая объединяет девять компаний, занимающихся маркетингом, финансовым планированием, операциями с недвижимостью, а также исследованием и развитием промышленных технологий. Группа заявляет, что за период существования реализовала инвестиционные проекты в Европе на 500 миллионов евро. Перечислены промышленные объекты, жилые комплексы и престижные виллы стоимостью несколько миллионов евро каждая. В 2006 году группа «Мир» планировала инвестировать 70 миллионов евро. Среди завершенных проектов на сайте компании, в частности, указаны: оздоровительный комплекс на юге Испании, апартаменты и ресторан в Марбелье и вилла в районе Сьерра Бланка.
Один из проектов компании «Мир Марбелья» Леонида Хазина — вилла в районе Сьерра Бланка стоимостью 3 053 000 долларов
Как нам удалось выяснить, в начале девяностых годов Леонид Хазин из Свердловска был соучредителем немецкой фирмы «Глобус электроник импорт-экспорт» (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), руководителем и основателем которой являлся эмигрант из СССР Яков Липовецкий. Он поставлял в Россию кофе, а сейчас занимается пищевыми добавками.
Липовецкий сообщил «Новой», что познакомился с Леонидом Хазиным и его знакомым Александром Костинским в начале девяностых, поскольку они имели хорошие связи в государственном Внешэкономбанке (в настоящее время — госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») и обеспечивали ускоренную проводку и конвертацию денег. Впоследствии они стали его партнерами. С 1993 года, по словам Липовецкого, он не имеет дел с Хазиным и Костинским, предприниматели покинули Германию. Липовецкий также знаком с Михаилом Ребо, который фигурирует в уголовном деле и недавно был арестован в Германии по испанскому запросу. Яков Липовецкий недоумевает по этому поводу, на его взгляд, эти люди вряд ли могли занимать какую-либо серьезную позицию в преступной иерархии, как об этом сообщают испанцы.
Нам удалось связаться с Леонидом Хазиным, который находился в офисе «Мир Марбелья». Он воспринимает испанское уголовное дело как недоразумение и уверен, что власти во всем разберутся.
— Я работаю здесь уже более двадцати лет и не имел никаких проблем с законом, — говорит он, не обсуждая подробностей. На вопрос, что его связывает с арестованными, Хазин отвечает, что его это интересует не меньше, чем нас. От объяснений Хазин воздержался, сославшись, что продолжает работать и что его ждут клиенты.
Один из арестованных, которого испанцы включили в тройку лидеров преступного сообщества, незадолго до ареста вел переговоры с представителями российского банка. Согласно обвинительному заключению, 3 апреля некто Коба сообщил Виталию Изгилову, что он может получить серьезный процент, если переведет 11 миллионов евро из швейцарского банка в банк российский, где станет крупным акционером. Как сказано в испанском документе, впоследствии в Пуэрто Банусе состоялась встреча, на которой присутствовали Изгилов, Малышев и председатель совета директоров Балтийского банка развития Денис Гордеев.
Неделю назад мы связались с Балтийским банком развития и направили представителям банка текст обвинительного заключения. Однако Денис Гордеев не прокомментировал ситуацию.
Балтийский банк развития создан в 1994 году в Калининграде. К 2000 году переместился в Москву. По мнению одного из бывших аффилированных лиц банка, у его истоков как будто стоял корейский гражданин Тё, который имел хорошие контакты с представителями Центробанка РФ в Калининградской области.
До прихода в Балтийский банк развития Денис Гордеев был начальником отдела МДМ-банка. Аффилированное лицо Балтийского банка развития Сергей Медведев в прошлом был начальником управления кассовых операций МДМ-банка, бывший председатель совета директоров Балтийского банка развития Игорь Низовцев также был сотрудником МДМ-банка. В пресс-службе МДМ-банка сообщили, что Балтийский банк развития никогда не входил в структуру собственности МДМ-банка.
Искушение недвижимостью
Масштабы испанской операции широки. В Марбелье арестовали не только российских бизнесменов. Громкой операции «Тройка» предшествовала полицейская акция, которая в одночасье скосила чуть ли не всех чиновников курортного города. В 2006 году мэра Марбельи Марисоль Яге арестовали по подозрению в коррупции вместе с помощниками, нотариусами, адвокатами и шефом местной полиции, а совет города распустили. Всего арестовали 23 человека. Их обвиняют в финансовых махинациях, завышении цен, отмывании денег и использовании служебного положения.
Можно предположить, что арестованные в 2008 году россияне, которых испанские правоохранительные органы на протяжении нескольких лет подозревали в том же отмывании денег, осели в Марбелье на весьма благодатной почве. И после того, как испанское правосудие взялось за собственных региональных госслужащих, всплыли и российские дела.
Испанская недвижимость давно привлекает россиян. К ней имеют опосредованное отношение и российские чиновники (опосредованное, поскольку редко кто из высокопоставленных россиян оформляет дорогую собственность на свое имя). С инвестированием в испанскую недвижимость было отчасти связано громкое российское уголовное дело № 144128 питерской корпорации «Двадцатый трест» (подробнее: «Новая газета» № 73 за 2005 год). С 1992 года питерские чиновники перечисляли в корпорацию бюджетные деньги в виде кредитов, хотя компания являлась почти банкротом.
Из «Двадцатого треста» и его «дочек» средства перетекали в восемь стран мира, в основном в Испанию и Финляндию. Больше 1 миллиона долларов и 12 миллионов испанских песет поступили пяти испанским компаниям. В Испании были построены два апартамент-отеля туристического комплекса «Ла Палома» в курортном местечке Торревьеха. Там же оборудован ресторан. В курортном местечке Рохалес куплена и отремонтирована вилла «Донья Пепа».
Дело было прекращено в августе 2000 года «за отсутствием состава преступления».
Один из бывших руководителей следственной группы Андрей Зыков рассказал «Новой», что на следователей оказывали давление, оперативник антикоррупционного отдела питерского ГУВД Олег Калиниченко после вынужденного увольнения разочаровался в работе и ушел в монастырь.
Справка
Александр Малышев
Александр Малышев — известный питерский «авторитет», не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран. На родине был судим за умышленное убийство в 1977 году и за убийство по неосторожности в 1984-м. В 1992 году арестован, и к 1995-му получил два с половиной года за незаконное хранение оружия. Освобожден, поскольку уже провел срок в предварительном заключении. В 2002-м задержан в Германии по подозрению в подделке документов для получения эстонского гражданства. Основатель группировки, названной в его честь «малышевской», которая с 1987 года считалась конкурентом группировки «тамбовской». Лидер «тамбовских» — Владимир Кумарин (Барсуков) арестован в России в августе 2007-го.
Геннадий Петров
Геннадий Петров был подопечным Кумарина, а затем Малышева, хотя в Испании его продолжают связывать именно с Кумариным. Не исключено, что группировки, с 1987 года враждовавшие в Санкт-Петербурге, нашли общий язык в Испании, где их представители переквалифицировались в бизнесменов и установили деловые связи друг с другом.
Виталий Изгилов , которому приписывают клички Зверь и Виталик Махачкалинский, в 2005 году уже был под арестом в Испании, но вышел под залог. Его называли членом «бауманской» и «видновской» группировок. В Испании подозревают, что он вор в законе, который обосновался в их стране и занял лидирующую позицию в новой преступной иерархии.
Обвинительное заключение
Предварительное следствие 321/06 J.
Названные лица известны как преступное сообщество и являются частью криминальной структуры, разбитой на группы и подразделения. Они обвиняются в том, что переместились в Испанию в 1996 году, поскольку тогда в Испании не знали об их деятельности, и развили преступную активность, которая позволила им получить существенные средства и недвижимость в стране. Чтобы добиться этого они использовали юристов, которые стали советниками преступной группы.
1. Геннадиос Петров,
2. Юрий Саликов,
3. Юлия Ермоленко,
4. Леонид Христофоров,
5. Александр Малышев,
6. Светлана Кузьмина,
7. Леонид Хазин,
8. Ольга Соловьева,
9. Ильдар Мустафин,
10. Хуан Антонио Унториа Агустин,
11. Хуан Хезус Ангуло Перес,
12. Игнасио Педро де Уркихо Сиерра,
13. Жанна Гавриленкова,
14. Виталий Изгилов,
15. Вадим Романюк.
Согласно материалам правоохранительных органов России, Евросоюза и США, лидеры этой структуры имеют российское происхождение, они из Санкт-Петербурга и Москвы.
Прибыв в Испанию, они обосновались в Коста дель Соль (Малага), Леванте и на Балеарских островах и оттуда через посредников и подчиненных контролировали нелегальную деятельность, включающую убийства, избиения, угрозы, контрабанду, мошенничество, фальсификацию документов, «торговлю влиянием», взяточничество, наркотрафик.
Прибыль, извлекаемая из криминальной деятельности, направлялась в Испанию благодаря содействию финансовых консультантов, обслуживающих эту структуру и ставших частью «Тамбовско-малышевского» сообщества, которое характеризуют ряд временных связей между отдельными группами.
Сообщество интегрировалось в легальную экономику через уствной капитал и доли в компаниях, а также инвестициях в таких странах, как, например, Германия. Различные лица делали вложения через компании и многочисленные банковские транзакции, которые маскировали реальное происхождение денег криминальной структуры. Для ассимиляции в легальную экономическую деятельность они использовали создание фальшивых компаний и мнимых доходов, а также лиц, которые подделывали документацию.
Каждый из лидеров (Петров, Малышев, Кузьмин и Изгилов) имел своих подчиненных и свою сферу деятельности.
- Геннадиос Петров
Арест Геннадия Петрова в Испании. Фото: EPA
Петров известен в криминальной среде, как один из «авторитетов» тамбовской группировки и российские власти имеют о нем информацию, как о создателе жесткой иерархической структуры. Петров был в российском следственном изоляторе в одно время с Сергеем Кузьминым. Чтобы скрыть свое российское происхождение, Петров добыл документы о происхождении греческом, и Испания обратилась к Греции с запросом предоставить о нем информацию.
Петров связан с Владимиром Кумариным - другим лидером тамбовской группировки, который с 22 августа 2007 года находится в предварительном заключении в России.
Петров помог освободиться своему подчиненному Юрию Михайловичу Саликову, который был в предварительном заключении в Испании по делу о мошенничестве с НДС (налог на добавленную стоимость) — так называемой «карусели НДС».
Петров создавал компании вместе с Юрием Саликовым, Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым, связан также с Георгием и Петром Васецкими. Подчинение Петрову было безоговорочным, к примеру, Леонид Христофоров, обращаясь к нему, называл его «боссом». А однажды его попросили использовать влияние и предотвратить убийство. Петров также воспользовался влиянием, и добивался изъятия данных из архивов правоохранительных органов России и Греции.
Постоянно общаясь с другими членами сообщества, Петров давал распоряжения о взятках и наказаниях, если ему не подчинялись.
Анализ связанных с Петровым компаний показал, что с 1998 года они аккумулировали движимого и недвижимого имущества на 30 миллионов евро. Последним приобретением было имущество на Мальорке за 7 миллионов евро. Эти деньги поступили от пяти компаний на Виргинских островах.
В ходе предварительного следствия заморозили счета фирм, на которых находилось более 10 300 000 евро. Эти доходы не подтверждены, поскольку фирмы не вели коммерческую деятельность.
Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании. Ему инкриминируют крупную неуплату налогов: так за 1999 год Петров с супругой не задекларировали доход в размере 2 270 000 евро, не уплатив примерно 880 000 евро. За 2000 год не указали 52 миллиона песет, не уплатив 120 000 евро, за 2001 год забыли вспомнить о 985 000 евро, не заплатив 350 000, за 2003 год не отдали в казну 180 000 евро.
30 мая 2001 года компания («Inversiones Gudimar SL»), единственным администратором которой был Петров, купила в Италии яхту «Саша» (регистрационный номер 6-PM-1-01111-01) за 3,5 миллионов евро, а в Испании указала, что яхта не стоила и 700 000 евро, недоплатив 530 000 евро налога.
Наконец за 2005 год Петров не указал никаких доходов, но 22 июня 2005 года он выделил земельный участок в качестве вклада в «Inmobiliare Calvia 2001 SL» и получил 4 156 900 акций компании, каждая стоимостью 1 евро, не уплатив таким образом более 1 миллиона евро налогов.
- Юрий Саликов
Саликова обвиняют в том, что он является активным членом тамбовской группировки. Он создавал компании вместе с Кузьминым и Петровым, и прибыль от нелегальной деятельности могла поступать и ему.
В 2005 году после испанского предварительного следствия (протокол № 376/05) для Саликова требовали наказания в виде 12 лет тюрьмы. Он обвинялся в мошенничестве с НДС на сумму свыше 28,5 миллионов евро. Он установил связь с другими членами группы и попросил, чтобы за него внесли залог. В марте 2008 года его выпустили, и несмотря на то, что его счета заморожены, он ведет богатый образ жизни, подразумевающий высокие доходы.
Юрий Саликов и его супруга Марлена Барбара Саликова живут в Кальвии. За 2000 год чета предоставила декларацию только на 12 000 евро, скрыв 1 502 531 евро дохода и не уплатив 600 000 евро. За 2002 год пара задекларировала 41 000 евро, хотя в реальности доход составил 900 298 евро.
- Юлия Ермоленко
Обвиняется в активном участии в сообществе под руководством Петрова, она имела постоянные личные и профессиональные отношения с другими членами группы, что было установлено благодаря отслеживанию телефонных разговоров. Номер ее телефона был найден в записной книжке некоего «Шулиш» (Schulish), который был арестован на Мальорке по запросу немецких властей за взяточничество, угрозы и нанесение телесных повреждений. Ермоленко контролировала банковские счета и знала о финансовых потоках сообщества. Она была администратором компаний, которые служили прикрытием, и вместе с адвокатом Феликсом Унтория Агустином и управляющим Хулианом Хезусом Ангуло Пересом принимала решения о деятельности фирм. Ермоленко имеет отношение к нескольким эпизодам дела. Речь о том, что деньги, полученные от преступной деятельности, переводили в легальную экономику.
- Леонид Христофоров
Член «тамбовской» группы, имеет постоянные устойчивые связи с Петровым. Вместе с Петровым они наладили поставки цемента из России, скрыв происхождение продукции. Христофоров обращается к Петрову как подчиненный к боссу. В разговорах обсуждали встречи с «ворами в законе». Хотя легальный задекларированный доход Христофорова не привышал 100 000 евро в год, он был в состоянии приобрести лодку за 400 000 евро и на 1,9 миллионов евро недвижимости.
- Александр Малышев
Он же — Александр Лагназ Гонсалес. Обвиняется в следующих преступлениях, совершенных с 1996 года по настоящее время. Малышев - лидер «Малышевской» организованной преступной группы, отчасти связанной с «тамбовскими». В 1990 году в отношение него проводилась полицейская операция «Малышевская». Группа, которую возглавляет Малышев, имеет четкую иерархию. Следующее место в иерархии занимают Михаил Ребо и Павел Челюскин, которые делят бизнес с Малышевым. Далее идут Эльдар Мустафин, Руслан Тарковский и Сурен Зотов, которые управляют активами Малышева в России, подчиняются его указаниям и распоряжаются деньгами. Они являются миноритарными акционерами в некоторых бизнесах, осуществляют защиту и обеспечивают безопасность Малышева, как например Александр Яков, который является главой «службы безопасности» Малышева.
В России как минимум трижды пытались привлечь Малышева к ответственности за незаконное ношение оружия и умышленное убийство. В Берлине его арестовывали за фальшивые документы, предоставленные для того, чтобы получить гражданство Эстонии.
В 1996 году Малышев перебрался в Испанию в паре с Ольгой Соловьевой. Он также контактирует с другими обвиняемыми: Сергеем Кузьминым (имеют общие бизнесы), Виталием Изгиловым (зафиксированы телефонные разговоры с Малышевым. Изгилова арестовывали в 2005 году в ходе операции «Огро» (Зверь), Виктором Гавриленковым (с ним обсуждались вопросы о греческих документах), Геннадием Петровым (партнеры по бизнесу, имеют общего консультанта по экономическим вопросам), Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кипрским адвокатом Николаем Егоровым, Ольгой Соловьевой (финансы сообщества). Малышев также имел телефонные разговоры с Ильдаром Мустафиным, Михаилом Ребо, Николаем Ауловым, Русланом Тарковским и Суреном Зотовым. Беседы отражали экономические связи и деятельность группы.
Малышев использует «братков из Тамбова» («hermanos de Tambov») для решения проблем и как средство воздействия. Менеджерам фондов он дает прямые указания, какие деньги должны быть открытыми, а какие нужно спрятать. За период примерно 2001-2008 год объем отмытых денег составил более 10 млн. евро.
С Петровым и Кузьминым Малышев делит высшее место в иерархии, они являются «авторитетами» и пытались оставаться в стороне, не держать никаких средств и не оставлять подписей.
- Ольга Соловьева
Партнер Александра Малышева, имела косвенные связи с другими обвиняемыми. У Малышева нет экономического образования и знания Соловьевой помогают ему управлять финансами сообщества. При помощи адвокатов Хуан Хезуса Ангуло Переса и Игнасио Педро Эркихо Сиерра они отмывали средства, полученные от криминальной деятельности.
С Соловьевой сотрудничали ее мать и дочь - Татьяна Соловьева и Ирина Усова, адвокат Николай Егорович, который управлял бизнесами на Кипре, а также некто Арманд, который представлял их интересы в Швейцарии.
Что касается связей между Малышевым, Соловьевой и Петровым, то, к примеру, 31 июля 2001 года компания, которой владел Петров (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.), совершила мнимую сделку по продаже лодки «Standing Ovations» за 100 000 евро компании (Peresvet S.L.), единственным руководителем которой являлась Соловьева.
На счета, связанные с Соловьевой и Усовой, поступали деньги из Швейцарии, России, Венгрии, Эстонии и Латвии. 970 972 евро были переведены Борису Певзнеру и отправлены компании (SBZ Investments Ltd). Эта кипрская компания вернула деньги в Испанию фирме Peresvet S. L., которая вложила их в недвижимость.
Переводимые с Кипра деньги либо обналичивали, либо инвестировали. Так было обналичено 3 100 000 евро и инвестировано 5 100 000. Кипрская SBZ Investment является крупнейшим получателем средств и скрывает за собой Соловьеву и Малышева. В реальности, деньги этой фирмы возвращаются в Испанию, поступают на депозиты, которые гарантируют доход Соловьевой, вновь уходят на Кипр и снова возвращаются на имя другого лица. Таким образом, раздувание капитала кипрской компании является искусственным и необходимо для того, чтобы оправдать наличие крупных средств.
- Ильдар Мустафин
Его обвиняют в том, что он участвовал в отмывании денег. В период с 2001 по 2008 год было отмыто около 10 млн. евро. Он получал прямые указания от Малышева и в телефонных разговорах с ним демонстрировал повиновение. Мустафин полностью осведомлен о криминальной структуре и ее лидерах, хотя и отрицает, что знал об этом. Он связан с Михаилом Ребо, с которым его объединяют денежные операции, знаком с Виталием Изгиловым, несколько раз встречался с Петровым, а также в курсе управления кипрскими компаниями, которые являются частью криминальной структуры.
Ильдар Мустафин играет роль связующего звена между Малышевым и российскими государственными чиновниками с целью использовать влияние официальных лиц. Имея такие связи, он добывал информацию о госконтрактах, а также заранее получал предупреждения о начинающихся расследованиях относительно группы. Телефонные разговоры Малышева свидетельствуют о том, что Мустафин, Михаил Ребо, Сурен Зотов, Руслан Тарковский и Павел Челюскин вовлечены в общий бизнес, и что все они признают Александра Малышева «боссом».
В том, что касается ресторанного бизнеса группы, Малышев отдал распоряжение Руслану Тарковскому, что он должен получать с Мустафина 10 000 долларов в месяц, пока тот не выплатит 80 000 долларов за «плохие» месяцы.
Немецкие власти подтвердили, что 12 апреля 2008 года Мустафин, Малышев и другие члены пресвтупного сообщества собрались на дне рождения Михаила Ребо, на самом же деле это был повод для визита в Берлин, чтобы обсудить дела.
- Виталий Изгилов
Однажды уже был в предварительном заключении в Испании, привлекался по подозрению в криминальной деятельности в 2005 году. Его участие в нынешнем деле прослеживается по телефонным разговорам, которые он вел с Виктором Гавриленковым. Из этих разговоров можно понять, что Изгилов - «вор в законе», и что он создал новую иерархическую систему, в которой Гавриленков является его подчиненным. Из зафиксированных разговоров можно понять, что Изгилов занимается отмыванием денег, и что деньги поступают от подконтрольной ему нелегальной деятельности в России.
Когда Изгилов попал в предварительное заключение в Испании, он был повышен в преступной иерархии.
4 марта 2008 года между Изгиловым и неидентифицированным лицом - Аркадием, произошел разговор. Аркадий рассказал, что в лесу найдено тело, он использовал выражение «брошенный в лесу кусок мяса». В то же время Изгилов имел телефонный разговор с другим лицом - Вадимом, который сообщил, что рядом с трупом обнаружена скатерть из ресторана Изгилова, это может «создать проблемы» и все зависит от районного прокурора.
С 2005 года Изгилов получал большие суммы денег непонятного происхождения для покрытия своих расходов в Испании. Посетив его дом, следователи обнаружили, что за последние несколько месяцев он приобрел дорогие автомобили, один из которых стоит не меньше 40 000 евро, а другой, заказанный в США - 115 000 евро.
3 апреля 2008 года Изгилов имел разговор с неидентифицированным лицом, которого называл «Коба». Тот рассказал ему о возможности получить 25 процентов комиссии с 11 миллионов евро, которые Изгилов переведет из швейцарского банка в российский банк, где станет крупным акционером. Этот банк - «Балтийский банк развития», председателем совета директоров которого является Денис Гордеев. Изгилов встречался с Гордеевым в Пуэрто Банус. На встрече присутствовал Малышев.
В ходе обыска в доме Изгилова в Аликанте обнаружили пять автомобилей: Мерседес S-500, Мерседес S-55, Мазерати Куатропорте, Ферарри 550 Маранелло, и историческое раритетное авто «Клинет» (стоимостью 40 000 евро), а также различные драгоценности, 20 000 евро и 10 000 долларов.
- Вадим Романюк
Обвиняется в том, что является членом преступного сообщества, был подчиненным Гавриленкова и участвовал в управлении бизнесами, а также легализации денег.
- Жанна Гавриленкова
Обвиняется в том, что содействовала криминальной структуре и консультировала своего супруга Виктора Гавриленкова, который стремился занять лидирующее место в криминальном сообществе, действующем в том числе в Санкт-Петербурге. Нелегальный доход и средства ее супруга позволяли вести богатый образ жизни. При обыске по адресу в Аликанте были арестованы два автомобиля «Ягуар» (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) и Мерседес А-160.
- Леонид Хазин
Обвиняется в том, что является активным членом криминального сообщества. Владеет 20 процентами в испанской компании (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), в которой Сергей Кузьмин владеет 80 процентами. Хазин является представителем швейцарской компании MYR S.A. и испанской MYR Marbella S.L. и единственным администратором Ayurvida S.L., зарегистрированной по тому же адресу, что многие компании Кузьмина в Марбелье - структур бизнес-прикрытия, позволяющих Сергею Кузьмину называться преуспевающим бизнесменом.
- Светлана Кузьмина
Супруга Сергея Кузьмина обвиняется в том, что является активным членом преступного сообщества и сознательно принимала участие в отмывании денег. Поддерживает постоянные связи с Аленой Бойко и Геннадием Петровым, а также другими представителями сообщества.
Проживает в Испании, хорошо осведомлена о деятельности компаний и знает, что они являются всего лишь прикрытием для получения нелегальных денег и приобретения недвижимости. Светлана Кузьмина является администратором нескольких испанских компаний, а также директором и главным бухгалтером панамских компаний (Banff Investment и Kost De Inversiones).
Компания (Ken Espanola De Inversiones), в которой Кузьмина была единственным администратором, приобрела Мерседес S-500, увеличив капитал до 20 000 000 песет благодаря вкладу Сергея Кузьмина, который 12 августа 1999 года оформил вклад в компанию, передав ей недвижимость.
Мнимая продажа акций компаний в период между 2004 и 20006 годом позволила легализовать 4 463 044, 7 евро (…).
Налоговое ведомство Испании ходатайствует о предварительном заключении упомянутых лиц без права освобождения под залог и с правом освобождения Леонида Хазина под залог 6 000 евро и Жанны Гавриленковой под залог 100 000 евро.
Обвинительное заключение подписано следственным судьей Бальтасаром Гарсоном.
(Никто из перечисленных в обвинительном заключении не может быть назван виновным до приговора суда).
Благодарим Пола Лауэнера за помощь в подготовке материала
«Биография»
Леонид Витальевич Христофоров родился 7 июля 1970 года в Краснодарском крае. Он судим три раза: в 1995 году за грабеж и вымогательство, в 1998-м за контрабанду, покушение на незаконное пересечение госграницы и использование заведомо подложных документов и, наконец, в 2001-м – за организацию убийства из корыстных побуждений. В 1996 году на него было 2 покушения.
«Новости»
В Испании суд на 27 членами русской мафии
Суд над россиянами и испанцами, предполагаемыми членами так называемой “русской мафии”, начнется в Национальной судебной палате Испании (НСПИ) 12 июня и продлится до 6 июля 2017 года, сообщил DW испанский юридический источник. Процесс состоится в Третьем отделе по уголовным делам НСПИ под председательством судьи Феликса Альфонсо Гевары. Обвиняемым, привлеченным к ответственности за членство в преступной группировке и отмывание в Испании преступно нажитых капиталов, грозят сроки от 5 с половиной до 8 с половиной лет, а также денежный штраф, совокупный размер которого составляет 2,7 миллиарда евро.
Расследование длиной в 9 лет
Аресты фигурантов предстоящего процесса были произведены еще в 2008 году в рамках полицейской операции “Тройка”. В руках полиции оказались предприниматели Геннадий Петров, Александр Малышев, Юрий Саликов, Леонид Христофоров, Леонид Хазин, Михаил Ребо и другие. В соответствии с опубликованным в печати в 2016 году заключением испанской прокуратуры, они обвиняются в принадлежности к питерским Тамбовскому и Малышевскому преступным сообществам. Привлечены к уголовной ответственности и их испанские подельники.
Из документа прокуратуры также явствует, что капиталы – речь идет о миллионах евро – которые “прокручивались” в Испании с 1996 года через 19 созданных группировкой компаний, были получены в России преступным путем, в частности, в результате вымогательства и рейдерских захватов собственности. Следствие выявило также, что у действовавших в Испании лиц были в России высокие покровители, к примеру, генерал-полковник полиции Николай Аулов и бывший зампред следственного комитета РФ Игорь Соболевский.
Дело «русской мафии» в Испании: впереди резонансный процесс
Речь идет лишь об экономических преступлениях — об отмывании здесь российских капиталов предположительно преступного происхождения. Общественный резонанс, добавил Кинтана, скорее всего, вызывают личности обвиняемых и их связи в России, выявленные следственными органами Испании. Юрист считает, что материалы испанской прокуратуры, изложенные для суда на 500 страницах, — это «своеобразная сага о российском криминале и российском обществе в целом».
Ведь в них фигурируют не только привлеченные к суду россияне, которых испанцы именуют крупными авторитетами Тамбовско-малышевской ОПГ — Геннадий Петров, Александр Малышев, Леонид Христофоров, Юрий Саликов и их подельники в Испании — всего 27 человек. Прокуратура называет и лиц, связанных с обвиняемыми «деловыми отношениями» в России. А это представители не только преступного мира, но и политических, деловых и силовых структур России.
Испанские СМИ сообщили о выдаче ордера на арест 12 россиян
Судья испанского Национального суда Хосе да ла Мата выдал ордер на аресты 12 человек, которых подозревают в связях с группировкой так называемого криминального авторитета Геннадия Петрова. Об этом сообщает испанское агентство EFE, передает «РИА Новости».
Испания объявила в международный розыск депутата Владислава Резника
Депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник объявлен в международный розыск по запросу Испании. Парламентарию вменяют причастность к преступной группировке и отмыванию денег
Депутат «Единой России» Владислав Резник и его жена Диана Гиндин объявлены в международный розыск по линии Интерпола по запросу Испании. Об этом РБК сообщил источник в окружении депутата. Адвокат парламентария Александр Гофштейн подтвердил РБК эту информацию.
Геннадий Петров и Леонид Христофоров объявлены в международный розыск
Национальный суд Испании объявил в международный розыск российского бизнесмена, имеющего гражданство Греции, Геннадия Петрова, его супругу и его знакомого Леонида Христофорова, которых испанские власти подозревают в причастности к отмыванию денег и в членстве в тамбовском преступном сообществе. Сейчас Геннадий Петров, по данным СМИ, может находиться в Петербурге. В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пока не готовы подтвердить или опровергнуть информацию о розыске Геннадия Петрова и Леонида Христофорова.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 32358.htm
Вертикальный передел Михальченко
Так что обзорные справки коварный Лавров гарантированно обновляет, выслуживая обещанную Шаманиным должность начальника отдела СЭБа с дальнейшим прицелом. Из банального бандита и убийцы Леонида Христофорова колпинского (индустриальная окраина Санкт-Петербурга) разлива молодой сотрудник ГУ МВД Андрей Пичушкин лепит персону, чуть ли не повинную в лавине рейдерских захватов в Питере. Христофоров -цель удачная, так как он олицетворяет собой так называемую «Малышевскую» ОПГ, которой из испанской Малаги руководит сам Александр Малышев, а в Москве малышевские представлены неким Геннадием Петровым. Именно Малышевские могли бы составить былую конкуренцию тамбовским.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 19694.htm
Сбежавший из Испании Христофоров оказался причастен к убийству чеченца в Петербурге
Вечеринка в «Music bar 11» в минувшие выходные, 16 декабря, закончилась стрельбой и смертью. «Фонтанка» узнала, что в ту ночь в клубе отдыхал Леонид Христофоров, выдачи которого как члена «русской мафии» требуют власти Испании. В результате конфликт гулявших с ним азербайджанцев и неких чеченцев закончился кровью. Подъехавшие на встречу гангстеры стреляли в упор из трех боевых пистолетов. В Петербург, между тем, уже прилетелиb друзья погибшего с Северного Кавказа. Полиция ожидает ответного поступка.
ссылка: http://rospres.com/government/ 11640/
В Петербурге полиция задержала и отпустила сбежавших из Испании россиян, имитируя борьбу с мафией
В Санкт-Петербурге и его окрестностях полицейские провели задержания беглых подследственных, которых подозревают в отмывании в Испании средств, накопленных «тамбовской» преступной группировкой. Розыск задержанных осуществлялся по запросу Интерпола, однако экстрадиция на Пиренейский полуостров им не грозит, так как закон защищает отечественных криминальных авторитетов не хуже остальных россиян. Задержанию подверглись супруги Геннадий и Елена Петровы, а также их знакомый Леонид Христофоров, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ссылка: http://www.newsru.com/crime/ 18oct2012/tambovmafiafreespb. html
Национальный судья Сантьяго Педраз удовлетворил ходатайство прокуратуры Испании и выдал ордер на арест и объявление в розыск Геннадия Петрова, его супруги и ближайшего партнера, авторитетного жителя Санкт-Петербурга Леонида Христофорова. Петров и Христофоров были арестованы полицией Испании еще летом 2008 года, им предъявили обвинения в организации преступного сообщества «тамбовское», сговоре с целью «отмывания» денег и преступлениях против общества. В январе 2010 года судья Пабло Рус принял решение отпустить авторитетных россиян под залоги: Петрова – в 600 тыс евро, Христофорова – в 300 тыс евро.
ссылка: http://www.rosbalt.ru/moscow/ 2012/07/20/1013402.html
Тамбовских взяли в залог
В пятницу стало известно, что Национальная судебная палата Испании приняла решение отпустить под залог трех фигурантов так называемого «дела русской мафии». Как пишет газета El Mundo, двое обвиняемых в отмывании денег, хищении имущества и подделке документов, Александр Малышев и Леонид Христофоров, могут выйти на свободу под залог в размере 500 тыс. и 300 тыс. евро соответственно. Такое решение суд принял в четверг.
ссылка: http://www.gazeta.ru/social/ 2010/01/29/3318138.shtml
За предполагаемого главаря «тамбовско-малышевской» группировки Геннадия Петрова, проживавшего в Испании с 1996 года, накануне был назначен залог в размере 600 тыс. евро. Сегодня были отпущены два других подозреваемых — так называемый «второй номер» русской мафии в Испании Александр Малышев и Леонид Христофоров были «оценены» в 500 тыс. и 300 тыс. евро соответственно.
ссылка: http://www.fontanka.ru/2010/ 01/29/091/
Тамбовские нашлись на родине
Сотрудники Национального бюро Интерпола в России установили местонахождение авторитетных предпринимателей Геннадия Петрова и Леонида Христофорова, которые скрылись от правосудия в Испании. Инициаторам розыска их не выдадут, но за отмывание денег и участие в преступном сообществе их могут осудить и в РФ.
ссылка: http://kommersant.ru/doc/ 2047628/print
Испания. Продолжается освобождение под залог россиян, арестованных в 2008-м
Палата по уголовным делам Верховного суда Испании приняла решение выпустить из тюрьмы на условиях подписки о невыезде и под большой денежный залог еще двоих россиян, подозреваемых в денежных махинациях. Ранее здесь сообщалось о залоге 600`000 евро за Петрова, а вчера, в пятницу, Александр Малышев и Леонид Христофоров были «оценены» в 500 тысяч и 300 тысяч евро соответственно.
ссылка: http://www.newsspain.ru/ novost3842.html
«Русских мафиози» в Испании освободили под залог
Национальная судебная палата Испании отпустила под залог троих россиян, подозреваемых в денежных махинациях и считающихся членами «русской мафии». За предполагаемого главаря «тамбовско-малышевской» группировки Геннадия Петрова, проживавшего в Испании с 1996 года и занимавшегося отмыванием денег, накануне был назначен залог в размере 600 тыс. евро. Сегодня, в пятницу, были отпущены два других подозреваемых — так называемых «второй номер» русской мафии в Испании Александр Малышев и Леонид Христофоров были «оценены» в 500 тыс. и 300 тыс. евро соответственно. Ни один из трех обвиняемых залог пока не внес, сообщает испанская газета El Mundo.
ссылка: http://versii.com/news/198052/
Тамбовская мафия в Испании
В Испании отпущены под залог трое россиян, обвиняемых в совершении преступлений в составе так называемой тамбовской преступной группировки, сообщает «Газета.ру». Александр Малышев, Леонид Христофоров и Геннадий Петров обвиняются в отмывании денег, хищении имущества и подделке документов. Все трое и еще 20 человек из их окружения были задержаны еще летом 2008 года в Пальма-де-Майорка, Малаге, Аликанте и Мадриде.
ссылка: http://www.onlinetambov.ru/ sitecontent
Судья Гарсон слил в прессу переговоры замглавы ФСКН Николая Аулова с криминальным авторитетом Геннадием Петровым
Национальная судебная палата Испании постановила освободить из тюрьмы под залог авторитетных питерских бизнесменов Александра Малышева, Геннадия Петрова и Леонида Христофорова. Господин Петров тихо вернулся в свою шикарную виллу на острове Мальорка, где теперь до суда должен регулярно отмечаться в комиссариате.
ссылка:
Вчера, 3 мая, Национальный суд Испании подтвердил выданные еще в июле 2012 года ордеры на арест основателя стройхолдинга " " Геннадия Петрова, его супруги Елены Петровой, члена "малышевской" группировки Леонида Христофорова и предполагаемого лидера таковой Александра Малышева-Гонзалеса. При этом судья Хосе да ла Мата добавил в список подлежащих аресту россиян депутата , замдиректора генерала Николая Аулова, экс-замглавы при Игоря Соболевского (не путать с , экс-совладельцем ). При этом, как стало известно вчера, вместе с упомянутыми лицами в розыск объявлен сын Геннадия Петрова молодой миллиардер , который сегодня является главным владельцем бизнеса, основанного его отцом в 1990-х годах. Кроме того, в список Интерпола попали гендиректор и совладелец "Балтийского монолита" , совладелец ООО "Елена" Виктор Гавриленков, совладелец колпинского мясокомбината " " (бренд "Колпинские пельмени") Леонид Христофоров, авторитетный выборгский бизнесмен Илья Трабер, бывшие акционеры и члены совета директоров Олег Носков и Сергей Кузьмин.
Громкое "дело русской мафии" об отмывании денег на испанской недвижимости расследуется в Испании с 2008 года. О нем стало известно после сообщения о проведении масштабной полицейской операции "Тройка", в ходе которой были арестованы граждане РФ , Леонид Христофоров, Геннадий Петров и др. В 2010 году все они были отпущены под залог, сумма которого варьировалась между 300 тыс. и 600 тыс. евро.
Бывший борец Александр Малышев как основатель "малышевской" преступной группировки общей численностью до 2 тыс. человек - одной из крупнейших ОПГ, боровшихся в 1990-х годах за теневую власть в Петербурге, которая на равных конкурировала с "тамбовской". 2 года, с 1993-го по 1995-й, он провел в следственном изоляторе. После приговора суда (он был признан виновным в незаконном хранении оружия) он был освобожден, так как провел за решеткой больше времени, чем ему присудили. Сразу после освобождения Малышев эмигрировал в Испанию.
Геннадий Петров также назывался в СМИ одним из основателей группировки и тоже был арестован вместе с Александром Малышевым. Однако теперь он больше известен как основатель девелоперского холдинга "Балтийский монолит". В конце 1990-х он также эмигрировал в Испанию, где получил высшее образование его сын Антон. Степень магистра права в 2004 году молодой миллиардер получил уже в Петербурге, в Северо–Западной академии госслужбы. К тому времени он владел и управлял крупным девелоперским бизнесом. Сегодня общая площадь принадлежащих ему коммерческих помещений превышает 40 тыс. м2. Среди них МФЦ Vanity Opera у Казанского, а также БЦ "Онегин" класса А+ в Москве на Якиманке. Последний проект в жилом строительстве - ЖК "Новая история" на Васильевском острове.
В 2010 году Антон Петров купил у основателя сети ювелирных магазинов " Александра Смирнова долю 50% в бизнесе. На тот момент сеть имела около 50 магазинов в Петербурге и Москве. Став ее совладельцем, Петров начал активную экспансию в регионы. Также он придумал диверсифицировать бизнес: помимо магазинов, в торговых точках "585" открылись ломбарды и подразделения его микрофинансовой организации "Центр экспресс–кредитования". Сегодня сеть "585 / Золотой" насчитывает около 200 магазинов. Параллельно Антон Петров стал развивать производство ювелирных изделий, открыв в деревне Скотное Всеволожского района Ленобласти ювелирный завод "Талант". Третьим направлением бизнеса миллиардера стал фитнес: в собственных и арендованных помещениях в Москве и Петербурге открылись элитные фитнес–центры . Общий оборот строительных и ювелирных компаний Антона Петрова в 2014 году превысил 30 млрд рублей.
Телефоны "Балтийского монолита" не отвечают. В сети "585" также не ответили на запросы "ДП", более того, на фоне уголовного скандала в Испании холдинг вообще избавился от пиар-менеджера.
Леонид Христофоров и Виктор Гавриленков до этой новости попадали в поле зрения СМИ лишь пару раз, и то в связи с покушениями на них. Так, в 1996 году "ДП" писал, как двое преступников вошли в "Невский Палас" со стороны Стремянной улицы и, выхватив из-под пальто автоматы, в упор расстреляли директора ТОО "Елена" Виктора Гавриленкова и двух его охранников - сотрудников вневедомственной охраны Московского РУВД. Гавриленков выжил, а вот его собеседник, подданный Великобритании Джон Хайден, погиб.
В начале 2000-х годов покушению подвергся и Леонид Христофоров, владевший 15% акций Колпинского пищевого комбината, одного из крупнейших петербургских мясопромышленных предприятий. В отличие от двоих бизнес-партнеров - Георгия Иванова и Сергея Кузнецова - Христофоров выжил и тоже обосновался на Лазурном Берегу.
Особое место в испанском деле занимают бывшие акционеры банка "Россия". Это, во-первых, сам Геннадий Петров и Сергей Кузьмин (по 2,2% напрямую и в общей сложности 14,2% через юрлица в 1998-1999 годах), во-вторых, Аркадий Буравой (5% через юрлицо). В-третьих, топ-менеджером банка "Россия" в 1989 году был Владислав Резник, который затем поработал председателем совета директоров страховых компаний "Эрго-Русь" и "Росгосстрах". В 1998 году после неудачной попытки приватизации "Росгосстраха" Резник был снят с должности, после чего гораздо более удачно баллотировался в Госдуму по спискам партии "Медведь", будущей " ". С тех пор он не покидал депутатского кресла. В 2008 году в рамках испанского уголовного дела полиция особняк депутата на острове Мальорка, не упомянутый в декларации. Впрочем, и официально задекларированные доходы депутата отвечают понятиям о солидности: за 9 лет (с 2006 по 2015 год) он заработал в общей сложности 4,003 млрд рублей.
Кстати, на фоне активизации испанских следователей Владислав Резник передумал идти на выборы в Госдуму в 2016 году: 2 недели назад он , что как раз связывали с нехорошим флером, имеющим испанское происхождение.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
ВСЕ ФОТО
В Санкт-Петербурге стали известны тревожащие подробности стрельбы и убийства , произошедших в минувшие выходные у ночного клуба Music bar 11. Как оказалось, погибший был чеченцем, а его земляки, по некоторым данным, уже прибыли в Северную столицу для возмездия. Город может ждать кровавое продолжение конфликта.
Кроме того, к событиям в Music bar 11 оказался причастен 42-летний криминальный авторитет из "тамбовской" группировки Леонид Христофоров, бывший среди посетителей, пишет "Фонтанка" . В настоящий момент его разыскивает Интерпол как члена "русской мафии", который сбежал от прокуратуры Испании. Однако российские власти отказываются выдавать Христофорова.
Выстрелы у дверей Music bar 11, расположенном в доме номер 11 по Малой Морской улице, звучали в ночь на 16 декабря. Очередное сообщение об убийстве посетителя клуба потонуло в череде аналогичных новостей и не вызвало большого резонанса. Однако, как теперь выясняется, среди гостей заведения Music bar 11 в ту ночь были интересные персонажи.
Среди известных в Петербурге людей, присутствовавших на злополучной вечеринке в клубе-караоке, официанты опознали Леонида Христофорова. Вместе с ним отдыхали 41-летний Салий Кузьгов и некий "решальщик в сфере азербайджанского бизнеса".
По данным "Фонтанки", указанный азербайджанский авторитет пользуется особым влиянием среди выходцев из Шамхорского района Азербайджана, которые уже "отметились" в Северной столице тяжкими преступлениями.
Так, 11 октября в кафе в Рабфаковском переулке 33-летний уроженец Шамхорского района Гараджа Заманов выпустил пять пуль в 31-летнего Адама Кулиева, с которым не поделил рынок контрафактного алкоголя. Убийству предшествовала перестрелка в Невском лесопарке, произошедшая 8 октября. Тогда огнестрельные ранения получили пять выходцев из Азербайджана.
Что произошло в Music bar 11, и из-за чего азербайджанцы поссорились с бывшими там же вайнахами, доподлинно неизвестно. Однако около 3:00, когда из клуба вышли чеченец Адам Дашаев и его приятель из Ингушетии, за ними направились четверо азербайджанских гостей. Это зафиксировали камеры слежения. А через пару минут раздались выстрелы.
По рассказам очевидцев, между сторонами конфликта началась драка и, несмотря на численный перевес, азербайджанцы не смогли одолеть в кулачном бою уроженцев Северного Кавказа. Тогда трое из них достали боевые пистолеты и в упор расстреляли 26-летнего Адама Дашаева, который скончался на месте.
По предварительным данным, убийцы использовали ТТ, ПМ и оружие, переделанное под стрельбу патронами для пистолета Макарова.
Уже на следующий день, 17 декабря, в "Пулково" приземлился рейс, на котором из Чечни прилетели друзья и родственники покойного. О том, как дальше повернутся события, можно только гадать. Не исключено, что убийство чеченца, ходившего в караоке-клуб, может спровоцировать масштабную криминальную войну.
Азербайджанская сторона убеждена в своей правоте, а чеченская сторона многозначительно молчит, зная о непримиримой позиции оппонентов. При этом обе стороны намекнули, что присутствие арбитров в погонах считают лишним.
В управлении уголовного розыска, похоже, свыклись с ролью стороннего наблюдателя. "Оперативники пытаются контролировать ситуацию, но, скорее всего, будет ответный поступок. Ждем", - заявили в ведомстве.
"Русская мафия" под защитой родины
По данным испанских следователей, "засветившийся" в Music bar 11 Леонид Христофоров является ближайшим подручным 65-летнего Геннадия Петрова, который считается одним из лидеров "тамбовской" ОПГ.
Петров был арестован в Испании еще в 2008 году, когда была проведена масштабная спецоперация "Тройка" , в рамках которой 400 полицейских устроили облавы по всей стране - в Аликанте, на Майорке, в Мадриде, Марбелье, Валенсии, Барселоне и на Балеарских островах.
По утверждению испанских следователей, на европейских курортах российские гангстеры активно инвестировали крупные суммы в недвижимость и бизнес. Таким образом они отмывали средства, полученные от торговли оружием и наркотиками, заказных убийств, вымогательства и контрабанды кобальта. Задержанным инкриминировали ст.301, 302, 305, 390, 392 УК Испании (легализация денежных средств, добытых преступным путем).
По сообщениям источников, близких к следствию, Геннадий Петров занимался главным образом отмыванием денег, поступавших в Испанию из швейцарских банков. Стоимость недвижимости, купленной им в Испании, достигает 30 миллионов евро, не считая текущих счетов на миллионы евро.
31 января 2010 года по решению Национальной судебной палаты Петров был выпущен под залог в 1 миллион евро. В октябре 2011 года он попросил разрешения съездить в Россию , чтобы повидать свою мать: ему разрешили, и после поездки он вернулся в Испанию.
В 2012 году Геннадий Петров вновь изъявил желание поехать в Санкт-Петербург, но уже на лечение. 1 апреля он уехал из Испании с предписанием вернуться обратно до 15 числа, однако на Пиренеях подследственный больше не появился.
Прокуратура Испании вначале вообще не могла связаться ни с Петровым, ни с его адвокатами. Последние объявились только в начале мая и представили в суд справку о том, что Геннадий неожиданно тяжело заболел в Санкт-Петербурге и ему требуется длительное лечение в стационаре. На этом основании они попросили отложить процесс об "отмывании" денег. У защитников потребовали представить весь комплект медицинских документов, который бы подтверждал их слова. Они его передали в суд 24 мая.
Прокуратура, изучив эти документы, пришла к выводу, что они представляют собой "совокупность лжи". Так, на одной из справок от врачей, которую адвокаты продемонстрировали 24 мая, стояла дата 4 июня 2012 года.
Аналогичным образом перехитрил испанскую Фемиду и арестованный Леонид Христофоров. Он тоже получил разрешение поехать в Россию на те же даты и не вернулся в Испанию. В итоге весь резонансный судебный процесс по делу о преступных капиталах, бросающий тень на Кремль, оказался под угрозой.
Примечательно, что именно Петербург, где скрылись подследственные, считался главным оплотом "тамбовской" группировки, которая имела там большое влияние в криминальной сфере. В частности, под контролем "тамбовских" находился порт.
Летом 2012 года испанский судья Сантьяго Педрас выдал ордер на арест российских беглецов. Через несколько месяцев российская полиция нашла подозреваемых там же, где и предполагалось - в Петербурге. Судя по всему, они даже не пытались прятаться, будучи уверенными в безнаказанности перед испанскими властями.
Расчет мафиози оказался верным. "Христофоров является гражданином Российской Федерации и не подлежит задержанию на территории Петербурга и Ленинградской области. Инициатору розыска сообщено", - отметил источник в правоохранительных органах. Супруги Петровы тоже находятся под защитой российского законодательства.
В ноябре 2012 года Леонид Христофоров даже беседовал с сотрудниками Интерпола, которых "заверили в его благопристойности", заключает издание.
Национальный суд Испании объявил в международный розыск российского бизнесмена, имеющего гражданство Греции, Геннадия Петрова, его супругу и его знакомого Леонида Христофорова, которых испанские власти подозревают в причастности к отмыванию денег и в членстве в так называемом "тамбовском" преступном сообществе. Сейчас Геннадий Петров, по данным СМИ, может находиться в Петербурге. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пока не готовы подтвердить или опровергнуть информацию о розыске Геннадия Петрова и Леонида Христофорова.
Летом 2008 года правоохранительные органы Испании провели масштабную операцию "Тройка", в ходе которой был задержан авторитетный бизнесмен Александр Малышев и люди из его близкого окружения, в том числе и бизнесмен Геннадий Петров и Леонид Христофоров. Эта операция, которой руководил судья Балтасар Гарсон, подавалась испанскими властями как ликвидация членов тамбовского преступного сообщества.
Выходцев из России подозревали в причастности к отмыванию денег, подделке документов и уклонении от уплаты налогов. Начало этой операции положила проверка деятельности предприятий Геннадия Петрова, через которые, как считает испанская полиция, отмывались деньги.
В 2010 году Леонид Христофоров и Геннадий Петров были освобождены под залог в размере €300 тыс. и €600 тыс. соответственно. На следующий год испанские власти дали Геннадию Петрову разрешение на визит в Россию, чтобы встретиться с матерью. После этого визита бизнесмен вернулся обратно. В апреле этого года Геннадий Петров и его супруга, а также Леонид Христофоров получили разрешение отправиться в Россию для прохождения лечения. Однако обратно не вернулись. По данным петербургской интернет-газеты "Фонтанка.ру", Петров и Христофоров уведомили испанские власти о своем плохом самочувствии, подтвердив свои слова медицинскими документами.
Через три месяца национальный суд Испании, как сообщила испанская газета ABC, выдал международный ордер на розыск и арест Геннадия Петрова, его супруги и Леонида Христофорова.
В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Ъ" сообщили, что в местном отделении Интерпола находится ряд информационных запросов от правоохранительных органов Испании. Однако петербургские полицейские пока не готовы утверждать, что разыскиваются именно Леонид Христофоров или Геннадий Петров. Силовики объясняют это тем, что, как показывает практика, лица, находящиеся в международном розыске, нередко меняют свои личные данные. Поэтому не исключено, что Леонид Христофоров или Геннадий Петров могут фигурировать в запросах испанских властей, но под другими фамилиями.
Адвокат Сергей Афанасьев, представляющий интересы авторитетного бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого правоохранительные органы России считают организатором и лидером тамбовского преступного сообщества, заявил "Ъ", что бизнесмен Геннадий Петров не проходит ни по одному уголовному делу, связанному с его клиентом. "Испанскому правосудию не впервой придумывать различные истории, как и не впервой кого-то арестовывать, а потом отпускать", — так прокомментировал адвокат версию испанских СМИ о членстве Геннадия Петрова в тамбовском ОПС.
В России Геннадий Петров получил широкую известность только после операции "Тройка", когда европейские СМИ стали писать о русской мафии. Леонид Христофоров получил известность еще в начале 2000-х годов во время процесса по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Он дал свидетельские показания против группы Юрия Колчина, осужденного горсудом Петербурга за техническую организацию преступления. Леонид Христофоров рассказал, как продал одному из членов группы Юрия Колчина пистолет-пулемет "Аграм", из которого была убита Галина Старовойтова.
Дмитрий Маракулин
